PF arresta a dos en acción contra el fraude de la Ayuda de Emergencia

La Policía Federal (PF) arrancó este martes por la mañana (06/04), Comprobador de operaciones, contra una pareja que defraudaba la Ayuda de Emergencia a través de generadores CPF y aplicaciones conocidas como “Juego de damas” (Validadores CPF), en Guaíra, municipio de Paraná, que limita con Paraguay.

La corporación estima que los criminales han generado una pérdida de casi R $ 1 millón, “solo por los retiros iniciales, sin considerar otros potenciales involucrados”. Como parte de la operación, la corporación está cumpliendo con dos órdenes de registro e incautación, así como dos órdenes de arresto preventivo. Las órdenes de arresto fueron emitidas por el Tribunal Federal de Umuarama, en Paraná.

Operación desencadenada en la frontera entre los estados de Paraná y Mato Grosso do Sul, muy cerca de la frontera Brasil / Paraguay.  Foto: Policía Federal
Operación desencadenada en la frontera entre los estados de Paraná y Mato Grosso do Sul, muy cerca de la frontera Brasil / Paraguay. Foto: Policía Federal

Según las investigaciones, el investigado utilizó generadores CPF, además de “Checkers”, para validar los CPF que reciben Ayuda de Emergencia, además de los que aún pueden recibir. “Los retiros se realizaban directamente en el cajero automático, en la sucursal bancaria o, cuando en montos mayores, mediante una transferencia a través del sistema PIX”, escribe el PF en un comunicado de prensa.

Según el PF, El líder del esquema opera delitos similares, así como la falsificación de documentos, desde el inicio del pago del beneficio., en la región de Umuarama (PR). Con el equipo incautado en los registros e incautaciones, la policía espera encontrar más información para continuar la investigación.

En la operación se incautaron portátiles, discos duros y teléfonos inteligentes.  Foto: Policía Federal
En la operación se incautaron portátiles, discos duros y teléfonos inteligentes. Foto: Policía Federal

Falta de verificación de identidad

Para solicitar ayuda de emergencia, solo necesita nombre, CPF, fecha de nacimiento y nombre de la madre. O sea, CAIXA no verifica la identidad de los usuarios que solicitan el beneficio.

Las aplicaciones utilizadas para solicitar y recibir las ayudas son aplicaciones de banca por Internet. y la ayuda puede garantizar la vida de quienes más la necesitan en este momento pandémico. Por tanto, deben contar con mecanismos de verificación y antifraude más avanzados.

Segundo Anderson Torres, jefe de seguridad de idwall, existen problemas estructurales y operativos que facilitan el ejercicio de la actividad delictiva. El CPF, aunque es generado por un organismo central (diferente del RG, que se puede generar uno por estado), presenta vulnerabilidades donde los delincuentes “encuentran tierras fértiles para golpearlos”.

“Las empresas que realizan comprobaciones de documentos deben tener en cuenta que cada documento tiene una alta probabilidad de ser falso, además de eso, debido a las recientes filtraciones, Estos documentos pueden ser verdaderos, pero utilizados por otra persona que no sea el titular.“, dijo el ejecutivo a The Hack.

Para evitar fraudes como este, Torres recomienda que las empresas utilicen múltiples fuentes de verificación, para garantizar la legitimidad del documento, además de asegúrese de que quien esté usando un documento sea de hecho su propietario.

“Estos sistemas [de verificação] pueden ser desde controles biométricos avanzados, consulta en fuentes públicas y abiertas, además de métodos más convencionales de análisis de tablas (documentoscopia) ”, explica.

Sin embargo, el desafío es desarrollar un sistema que realice estos controles a bajo costo y rapidez, pero sin perder efectividad. “El desafío es precisamente construir un sistema que logre este equilibrio sin perder efectividad. Los sistemas más modernos incluyen prueba de vida, información de geolocalización y referencias cruzadas para asegurar que el individuo sea quien dice ser. Idwall está a la vanguardia de un movimiento de empoderamiento y posesión de identidad digital con varios productos que sirven a este propósito ”, concluye el ejecutivo.

Posicionamiento oficial

El Hack se puso en contacto con CAIXA, quien dijo:

La CAIXA informa que actúa en conjunto con la Policía Federal y otros cuerpos de Seguridad Pública en la identificación de casos sospechosos y en la prevención de fraudes en Auxilios de Emergencia, observando las mejores prácticas del mercado. Aclaramos que la información relacionada con los casos sospechosos de fraude y las acciones realizadas por el área de seguridad de la CAIXA para investigar y prevenir el fraude son confidenciales, siendo únicamente cedidas a las autoridades policiales y de control, ante el riesgo de comprometer las investigaciones penales en curso. Además de los dispositivos de seguridad, es importante que los usuarios estén siempre atentos a cualquier actividad y situación inusual.“, dijo un portavoz de la institución por correo electrónico.


Fuente: La policía Federal.

See the original post at: https://thehack.com.br/operacao-checker-pf-prende-dois-em-acao-contra-fraude-do-auxilio-emergencial/?rand=48889

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